全州一男子将银行卡贩卖给境外诈骗赌博人员获利20万 民警:抓!

2020-07-17 20:56:27 作者: 全州一男子将

2020年5月,全州警方接到山东警方的协查通报称:该局在侦办一起诈骗案时,发现一名全州涉案男子曾多次在全州县城办理银行卡并携带出境,提供给境外涉嫌赌博人员和网络诈骗团伙使用。因嫌疑人为全州人且办卡地点也在全州,后山东警方将此案移送全州公安侦办。

获悉情况后,全州警方立即组织经侦大队对该案展开侦查。因该案涉及区域较广,办卡人数多,案件侦办难度大。为寻找案件突破口,经侦大队多次组织召开案情研讨分析会,到多家银行调取证据,经过分析,最终锁定全州永岁镇男子陶某有重大作案嫌疑。7月13日,民警在全州县城将陶某抓获。

据嫌疑人陶某交待,2017年8、9月份的时候,其通过朋友介绍在网上认识一名境外陌生男子。该男子称,由陶某找人办理银行卡和U盾,并将卡和U盾带至国外某地交给该男子,该男子便可每月支付每张银行卡数千元的报酬费。经过交谈,陶某意识到该男子用他人银行卡是用于网络赌博、诈骗等违法犯罪活动,但在利益的驱动下,陶某还是动了心,于是先后多次利用其本人以及其亲戚的身份证办理多张银行卡和U盾,随后以出国旅游的方式将银行卡和U盾带去泰国、缅甸交付给境外男子使用。境外男子则按照陶某提供的数量每月支付一定报酬费,陶某获利后,便向提供身份证办卡的人员支付一定的好处费。截至陶某被抓当天,其已获利20余万元。

目前,陶某因涉嫌妨害信用卡管理罪,已被公安机关依法刑事拘留,该案正在进一步侦办中。