安徽铜陵:男子投资虚拟币被骗78万元 警方巡线追踪捣毁“洗钱”团伙

2021-04-27 00:53:54 作者: 安徽铜陵:男

中安在线 中安新闻客户端讯 近年来虚拟货币因为有所谓的高额收益,让不少投资者对其情有独钟,加上虚拟货币在网络上交易,这让不法分子动起了歪脑筋,盯上了这块“蛋糕”。近日,铜陵市公安局经过缜密侦查,线索追踪,在湖北汉南、天门等地先后抓获7名犯罪嫌疑人,捣毁一个帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙。

嫌疑人被捕

2021年1月,铜陵市民阮先生在网上认识了一名从事金融行业的的男子,对方向其推荐了一个虚拟币投资平台,并且声称虚拟币投资回报相当丰厚。阮先生先在对方的大力推荐下,下载了炒作虚拟莱特币的投资APP,可在阮先生先后数次向投资平台投入78万元后,该平台便无法打开,阮先生这才意识到自己被骗了。

铜陵市公安局刑警支队接到报警后,立即安排警力对此案件开展侦查。民警通过对阮先生被骗资金流水的追踪查询,发现有笔17万元现金转入犯罪嫌疑人使用的一张一级银行卡账户后,该账户有销户转账的行为,这条线索引起侦查员极大专注,民警迅速采取相关侦查措施,对这条线索抽丝剥茧,仔细研判。

通过民警详细调查,一个活动于湖北汉南、天门实施帮助境外电信网络诈骗集团“洗钱”的团伙浮出水面。 3月20日,民警奔赴湖北省汉南市,将这笔17万元转账人张某某抓获。随后经过突击审讯以及综合研判分析,民警成功摸清了该犯罪团伙的人员构成、组织架构,获取了该犯罪团伙大量确凿犯罪证据。随后,民警迅速行动,在湖北省汉南、天门等地相继抓获该犯罪团伙6人。

经查:该犯罪团伙积极在湖北武汉、天门等地市大量收购个人银行卡、U盾、K令、手机卡提供给境外(缅甸)电信网络诈骗集团实施犯罪所用,同时民警还发现该团伙利用银行账户漏洞,监测银行账户入账情况从而通过销户、补卡、转账方式实施“黑吃黑”盗窃的犯罪事实。

目前,该案件7名犯罪嫌疑人已全部被铜官区人民检察院批准逮捕,案件还在进一步办理中。(桂毅 记者 张毅璞)