买卖“两卡” 16人被刑拘

2021-05-08 13:14:54 作者: 买卖“两卡”

法治日报全媒体记者 邓君 通讯员 陈伟东

买卖“两卡”赚了蝇头小利,却因此涉嫌犯罪!今年4月中旬,广东省大埔县公安局根据梅州市公安局的统一部署,组织多警种在大埔、梅江等地开展收网行动,一举抓获涉买卖“两卡”(即银行卡、电话卡)犯罪嫌疑人16名,缴获涉案银行卡36张、手机21部。

此前,大埔公安接到上级公安机关下发指令,称全国多地电诈案件受害人被骗钱款转入辖区内多人银行卡内,要求对涉买卖“两卡”犯罪线索进行侦查,切实斩断黑灰产利益链条。

接指令后,大埔县副县长、县公安局党委书记、公安局长赖宽要求办案部门对涉买卖“两卡”犯罪做到露头就打、重拳打击,务必加强线索分析研判和排查梳理,摸准作案嫌疑人的活动规律,决不让任何一名嫌疑人漏网,决不让涉买卖“两卡”犯罪危害社会。

刑侦、合成作战中心、反诈中心、网警等部门民警随即组成侦破案件专班,围绕线索认真展开排查梳理工作。经初步调查,民警发现有3个犯罪团伙在从事买卖“两卡”的不法勾当。进一步缜密侦查后,办案民警查明了犯罪团伙成员的身份和落脚点,并掌握了他们的活动规律。

4月12日晚,梅州市公安局发出指令后,大埔公安办案民警同步发起收网行动,在大埔县湖寮镇抓获吴某茂、刘某茂、丘某钧、邓某达、曹阳等5名涉买卖“两卡”犯罪嫌疑人。

4月13日上午,办案民警继续实施收网行动,分别在大埔县湖寮镇抓获罗某民、饶某华、张某滔、温某旋等4名涉买卖“两卡”犯罪嫌疑人;在梅江区抓获罗某飞、张某峰等2名涉买卖“两卡”犯罪嫌疑人;在大埔县高陂镇抓获连某旋、田某烽、马某聪等5名犯罪嫌疑人。行动中,共查获扣押涉案银行卡36张、手机21部。

经审讯,上述16名犯罪嫌疑人如实交代了自2020年底以来至被抓获时止,在明知对方购买“两卡”是用于网络违法犯罪活动的情况下,仍将实名开户的银行卡(含U盾即网上银行安全口令)、手机卡,卖给对方用于电信网络诈骗犯罪并从中牟利的犯罪事实。

办案民警初步查明,16名犯罪嫌疑人卖出的“两卡”,被电信诈骗犯罪嫌疑人用于拆分受害人被骗钱款,共涉及全国多地电信诈骗案件80余宗、案值200余万元。

目前,16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被大埔公安依法采取刑事拘留措施,案件在进一步侦办中。