空壳公司利用APP非法吸收公众存款1200余万元

2021-06-18 21:55:34 作者: 空壳公司利用

新民晚报讯(记者 李一能 通讯员 吕亚南)犯罪嫌疑人俞某、林某共同开办了一家公司,公司所有业务是维护一个手机APP软件,但是千万不能小看了这个APP,二人利用该APP非法吸收至少1200余万元公众存款。

图片来源:东方IC

这款APP叫“51车主加油”APP,该APP通过高额返利,诱骗客户通过APP一次性充值加油卡,公司承诺每月返还。经查,该APP有6个月、12个月、18个月等8种返还期限套餐可供客户选择,选择返还的月份越长,需要客户充值的金额就越大,给客户的折扣比例也就越大。很多人觉得比存入银行和买理财产品的回报大,就一次性充值了很多钱。

俞某、林某一开始还会按月将钱返还给客户,同时将剩余的钱做广告推广,以此扩大APP的用户量,吸引更多的客户充值。随着用户的不断增加,客户充值的钱的总量也越来越多,二人就用后来充值的客户的资金返还前期充值的客户。直到没有新的客户充值,二人也就没有资金去返还前期已经充值的客户,公司无法运营就倒闭了。

根据初步审计结果,自2020年3月27日至10月17日,二人在经营该平台期间,至少向约5000名投资人吸收资金1900余万元,未兑付金额1200余万元。

犯罪嫌疑人俞某、林某违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯刑法,涉嫌非法吸收公众存款罪,且属共同犯罪。2021年4月15日,奉贤检察院依法对其提起公诉。