通山公安抓获7名涉嫌诈骗罪湖南籍犯罪团伙

2020-10-08 21:00:40 作者: 通山公安抓获

近日,通山县公安局刑侦大队通过缜密细致侦查,大量信息碰撞,深度研判,组织专班赴湖南省永顺县,采取秘密跟踪,蹲点守候等侦查手段,多点出击,一举抓获7名涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人,缴获作案手机十余部,账本5本,银行卡30余张,冻结涉案资金100余万元。

今年5月,通山县群众阮某某报警称其在网上虚假投资平台被诈骗53万元。接到报警后,县局领导高度重视,责令刑侦大队成立专班侦查破案。破案专班迅速对案件展开分析研判,经过初步研判,该诈骗团伙作案手段新颖,资金流向快速复杂,使用了多种类、多渠道的方式将诈骗资金迅速分流。在民警的抽丝剥茧之下,从数以千计的目标账户中,发现该案部分资金被其在永顺县某银行ATM机器取现,一名在湖南湘西永顺县的向某浮现在民警眼前。

掌握这一情况后,专班民警乐尧、陈晓东立即赶赴湘西永顺县,对案件开展侦查。在确认向某的身份同时,发现其同行的人员中也有两名男性分别在另外ATM机器中取现并互相交流密切,针对这一情况,办案民警敏锐的感觉到,很有可能是一起团伙作案,协助犯罪团伙转移资金的行为。为进一步掌握相关犯罪嫌疑人的活动情况,刑侦大队大队长华学钦立即派警增援,并提出以社会活动和资金流相关联的方法,争取深挖团伙成员,做到不漏一人。

面对室外高温,山区交通极为不便利等不利条件,办案民警克服困难,一方面采取跟踪、蹲点的方式,从向某的社会关系上寻找该团伙人员轮廓,另一方面在向某所活动的临近几个县区的银行调取视频及账目流水,从资金活动情况中进一步锁定其他的团伙成员。

经过近一个多月的日夜坚守,一个以向某为首的七人犯罪团伙逐渐清晰的浮现在办案民警眼前。随着案情的明朗化,民警由最初的按兵不动、秘密侦查,开始积极落实团伙成员的社会背景信息及活动轨迹,制定落地抓捕的行动。

在永顺县公安局的大力协助下,组织二十余人警力的抓捕专班,兵分五路定点抓捕,一举将该团伙七人全部抓获。经审讯,该团伙成员对协助诈骗团伙转移诈骗资金的犯罪事实供认不讳,涉案总金额达1400余万元,并深挖出了在缅甸遥控指挥的上线黄某某(已网上追逃)及其所使用的的部分银行账户。

目前,该团伙七人已被通山县公安局依法刑事拘留,案件在进一步侦查中。

来源:通山公安